AML Package e compiti dei professionisti: prime riflessioni su cambiamenti, opportunità e rischi
Il lungo percorso dell’AML Package, iniziato con le proposte della Commissione europea nel 2021, ha trovato compimento con la pubblicazione nella GUUE del 19 giugno 2024 del Regolamento 2024/1624 (cd. Single Rulebook), del Regolamento 2024/1620 (istitutivo dell’AMLA, Autorità Europea Antiriciclaggio), del Regolamento 2024/1623 (sul rischio del credito), e della Sesta Direttiva Antiriciclaggio 2024/1640, atti tutti del 31 maggio 2024. Il primo tassello era stato già posto lo scorso anno con il Regolamento sul trasferimento fondi (Regolamento 2023/1113). Si è così concluso il percorso normativo (almeno a livello di norme primarie europee) di un pacchetto che si propone di uniformare e a rendere più incisivo, coordinato e controllato in modo comune l’intero settore della lotta al riciclaggio.